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舒城县(下辖4个街道、9个镇、1个乡
文山市(下辖4个街道、4个镇)
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近日,中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神,按照中国人民银行工作会议要求,总结2024年反洗钱工作,分析当前形势,部署2025年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能出席会议并讲话。
会议认为,2024年中国人民银行反洗钱条线认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,会同反洗钱工作部际联席会议成员单位积极推进反洗钱各项工作,新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律制度颁布实施,金融业反洗钱监管工作基本实现从“基于规则”向“基于风险”转型,反洗钱调查和监测分析工作机制进一步完善,打击治理洗钱违法犯罪三年行动成效显著,受益所有人信息管理和特定非金融行业反洗钱工作稳步推进,第五轮反洗钱国际评估准备工作全面启动,我国反洗钱工作取得新成效。
会议要求,2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势,积极推动反洗钱工作高质量发展。一是全面推进第五轮反洗钱国际评估应对工作,对标建设国际先进水平的反洗钱体系。二是全面贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,进一步完善反洗钱制度体系和协调机制。三是全面落实“基于风险”的管理理念,加快推动金融业反洗钱监管优化转型,建立健全金融机构洗钱风险管理体系。四是切实加强受益所有人信息管理机制建设,推进特定非金融行业反洗钱工作。五是不断完善反洗钱调查和监测分析工作机制,扎实推进打击洗钱违法犯罪活动。六是积极参与国际反洗钱治理,加强反洗钱国际交流合作。
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